تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة في بورسعيد لقيامها بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ 4.7 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد، بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، واستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندي، بلغ ما يعادل 4 ملايين و728 ألف جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
